Duración  20 horas
Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Esta acción formativa trata de dar unos conocimientos básicos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo a todas aquellas personas que en su actividad laboral sean susceptibles de estar en contacto con operaciones que puedan presentar indicios o certeza de estas modalidades delictivas.

 

El objetivo del curso es poder reconocer tales actuaciones y / o indicios de sospecha  y estar en condiciones de cumplir con las obligaciones legalmente establecidas.

 

El contenido de este curso se adapta a lo dispuesto en Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, publicada en el B.O.E. nº 103 de fecha 29/04/2010 que entró en vigor el día 30/04/2010.

 

 

 

OBJETIVO del Curso

 

Poder reconocer operaciones que puedan presentar indicios o certeza de blanqueo de capitales y/o financiación del terrorismo y estar en condiciones de cumplir con las obligaciones legalmente establecidas.

 

 

 

PROGRAMA del Curso

 

Presentación del Curso.

Objetivos.
El Porqué de la nueva Ley.
Consideraciones sobre la Ley 10/2010.
Tema 0.- Introducción histórica.
Presentación.
Recomendaciones del GAFI.
Directivas comunitarias.
Comité de Basilea.
Convención de Viena.
Resumen.

 

Tema 1.- Conceptos e implicaciones.

Blanqueo de Capitales.
Fases del Blanqueo de Capitales.
El Terrorismo.
Financiación del Terrorismo.
Países terceros equivalentes.

 

Tema 2.- Sujetos obligados .

Definición.
Sujetos obligados.
No residentes.
Empleados de una persona jurídica.
Agentes, mediadores o intermediarios.
Me afecta la ley.
TEST DE AUTOEVALUACIÓN.

 

Tema 3.- Obligaciones.

Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.
Segmentación de clientes.
Relaciones de negocio y operaciones no presenciales.
Corresponsalía bancaria transfronteriza.
Personas con responsabilidad pública.
Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública.
Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos.
CASO Práctico.
Obligaciones de información.
Del control interno.
Examen externo.
Formación de empleados.
Protección e idoniedad de empleados, directivos y agentes
Sucursales y filiales en terceros países.
Protección de datos de carácter personal.
Intercambio de información.
Fichero de titularidades financieras.
TEST DE AUTOEVALUACIÓN.

 

Tema 4.- De los medios de pago.

¿Qué se entiende por medios de pago?.
Obligación de declarar.
Salida o entrada en el territorio nacional.
Cómo se declara.
Consideraciones.
Condiciones para diligenciar.
Control e intervención.

 

Tema 5.- Fundaciones y asociaciones.

Obligaciones.
Conservación de documentos.

 

Tema 6.- Comercio de bienes.

Sujetos obligados.
Obligaciones.

 

Tema 7.- Organización institucional.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias.
Órganos de apoyo de la Comisión
Supervisión e inspección.

 

Tema 8.- Envío de dinero.

Envío de dinero.

 


Tema 9.- LEY 12/2003, de 21 de mayo, de bloqueo de la financiación del terrorismo.

Su importancia.
Contenido.
Medidas.
Personas y entidades obligadas.
Obligaciones.
Comisión de vigilancia.

 

Tema 10.- Examen de experto externo.

¿Por qué el examen de experto externo?.
¿En qué consiste?.
Su importancia.
¿Qué revisa el experto externo?.
Contenido de la revisión.
¿A quién afecta el examen externo?.

 

Tema 11.- Régimen sancionador.

Infracciones.
Responsabilidad de administradores y directivos.
Reflexión.
TEST DE AUTOEVALUACIÓN.

 

Tema 12.- Situaciones prácticas.

Procesos de blanqueo que dan origen a situaciones prácticas de operaciones con indicios de sospecha de que se blanqueen capitales.
Situaciones prácticas.

 

Tema 13.- Tipologías de blanqueo de capitales.

Procesos usuales de blanqueo de capitales.
Métodos utilizados por los blanqueadores.

 

TEST DE AUTOEVALUACIÓN.

 

EXAMEN FINAL.

 

 

 

Matricúlese